Las autoridades indias incorporan $ 189 millones en BitConnect Investment Scam

Las autoridades indias, el departamento de aplicación de la ley, han incautado la criptomoneda por valor de Rs. 1.646 millones de rupias (aproximadamente $ 189 millones) en relación con una estafa de inversión de criptomonedas.

Según las autoridades, los fondos, que estaban en varios activos digitales, estaban vinculados al fraude criptográfico bitconnect. La plataforma defraudó a numerosos inversores, seduciéndolos con oportunidades de inversión de valores atractivos. Además de los fondos, el departamento también confiscó cashfísico, un SUV y varios dispositivos digitales que se encuentran durante sus búsquedas en diferentes lugares entre el 11 y el 15 de febrero.

En la declaración proporcionada por el Departamento de Cumplimiento, la agencia mencionó que investigó en línea con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en línea con los FIR registrados por la estación de policía del crimen CID en Surat.

Las autoridades indias respaldan a los sospechosos vinculados a BitConnect

Según las autoridades indias, los sospechosos llevaron a cabo sus actividades desde noviembre de 2016 hasta enero de 2018, recolectando fondos de inversores en la India y en el extranjero con fines de inversión. La declaración policial reveló que el fundador de la plataforma de inversión BitConnect, una organización ilegal, pagó redes de promotores en todo el mundo para presentar a las personas a la plataforma.

A cambio de reclutar inversores, los promotores reciben una cierta comisión correspondiente. Los inversores fueron inducidos a depositar fondos, que estaban en cash u otros activos digitales, en la plataforma de préstamos que estaba representada por BitConnect. La plataforma dijo a los inversores que, entre otros reyes, usarían un bot de comercio de software de volatilidad, que según ellos ayudará a los inversores a generar rendimientos, lo que puede llegar al 40% cada mes.

Las autoridades indias también mencionaron que la plataforma de inversión BitConnect publicó rendimientos falsos en su plataforma, diciéndole a los inversores que podrían obtener un rendimiento del 1% todos los días o 3700% anual. La agencia mencionó que el acusado era muy consciente de estos y aún así seguía para reclutar personas para invertir sus fondos ganados con tanto esfuerzo en la plataforma. Las autoridades indias afirmaron que la plataforma no tenía un bot comercial, pero desviaron los fondos de los inversores y los trasladaron a billeteras bajo su control.

Investigaciones Desenmarina de las billeteras digitales

Según las autoridades indias, los delincuentes usaron los fondos para su beneficio desviarlo en compras de artículos de lujo mientras aún tienen algunos. La agencia mencionó que su investigación en las billeteras utilizadas para las operaciones resultó varias billeteras. Mencionó que la investigación era tratar de desenmascarar el origen y el destino de los fondos.

La agencia destacó que la mayoría de las transacciones que tracestaban conectadas a la red oscura, con los delincuentes tratando tácticamente de que no seatrac. Sin embargo, como parte de su inteligencia terrestre y experiencia tracKing, pudo detectar las billeteras digitales que contenían los activos digitales, agarrándolos de los delincuentes. En una investigación anterior relacionada con el caso, las autoridades pudieron confiscar 489 millones de rupias en propiedades de los delincuentes.

Según algunas fuentes, los inversores en la plataforma eran nacionales de países de todo el mundo. Mientras las autoridades indias están avanzando con sus investigaciones, los perpetradores también están siendo juzgados en los Estados Unidos por las autoridades federales. Según un fallo en el Tribunal de Distrito Federal en San Diego, se han presupuestado más de $ 17 millones en restitución para ser devueltos a unas 800 víctimas del esquema en 40 países a nivel mundial.

El creador de la plataforma, Satish Kumbhani fue acusado en 2022, con su promotor en los Estados Unidos, Glenn Arcaro, acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Este esquema subraya la necesidad de ser vigilantes en el sector criptográfico. A diferencia de la industria financiera tradicional donde las empresas pueden hacer esfuerzos para recuperar fondos robados, es difícil recuperar fondos robados en la industria criptográfica.

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