El fundador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog se enfrenta a 12,5 años por un plan de lavado de 400 millones de dólares

El operador de la herramienta de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, ha sido sentenciado a 12 años y medio por lavar 400 millones de dólares en criptomonedas para delincuentes. La sentencia se produce tras un juicio con jurado celebrado en marzo que declaró a Sterlingov culpable de múltiples cargos, incluido lavado de dinero y operación de un negocio de transferencia de dinero no registrado.

El juez de distrito estadounidense de Washington, Randolph Moss, aprobó la sentencia y también ordenó la confiscación de 395 millones de dólares en activos de Sterlingov, incluidos 103 millones de dólares en Bitcoin . Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Bitcoin Fog es el mezclador de mayor duración, ya que existe desde 2011.

El Departamento de Justicia afirma que Sterlingov, un ciudadano ruso y suizo, estuvo involucrado en las operaciones de Bitcoin Fog. También dijo que la mayoría de los 1,2 millones de BTC lavados a través del mezclador entre 2011 y 2021 provinieron de mercados de la red oscura.

La Fiscal General Adjunta Lisa Monaco dijo que la sentencia resalta el deseo de la agencia de tomar medidas enérgicas contra las redes criminales que permiten que prosperen los malos actores.

Ella dijo :

“Roman Sterlingov dirigió el servicio de lavado de dinero bitcoin más antiguo en la red oscura y hoy pagó el precio. En los rincones más profundos de Internet, proporcionó un hogar a delincuentes de todo tipo, desde narcotraficantes hasta ladrones de dent , para almacenar cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas”.

Mientras tanto, el subdirector del FBI, David Sundberg, señaló que la sentencia es una advertencia contra todos los delitos cibernéticos. Añadió que el FBI desplegará todas las herramientas necesarias y utilizará todas sus asociaciones para desbaratar las redes de ciberdelincuentes y llevar ante la justicia a quienes facilitan actividades delictivas. La investigación sobre Sterlingov también involucró al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La sentencia de Sterlingov pone las herramientas de Chainalysis en el punto de mira

A pesar de la sentencia aparentemente dura, Sterlingov escapó a la pena máxima solicitada por el fiscal. El fiscal había pedido una pena de 30 años, destacando la magnitud del delito y el hecho de que Sterlingov mintió bajo juramento acerca de operar el servicio de mezcla o ganar dinero con él.

Mientras tanto, el abogado de Sterlingov, Tor Ekeland, solicitó un máximo de siete años y medio, señalando que no había evidencia directa de que su cliente estuviera operando Bitcoin Fog. Sterlingov había insistido durante todo el juicio en que él era sólo un usuario de Bitcoin Fog.

La sentencia ha trac el interés de la periodista freelance Lola L33tz, que la considera un error judicial. L33tz afirma que el caso es un ejemplo de la guerra del gobierno de EE. UU. contra la privacidad financiera, y señala que no se puede confiar plenamente en las herramientas Chainalysis utilizadas por los fiscales durante las investigaciones y, por lo tanto, no son suficientes para sentenciar a una persona a más de una década de cárcel.

L33tz señala el testimonio de JW Verret, un contador forense que actuó como perito de Sterlingov en el juicio. Verret señaló que no hay pruebas forenses que conecten a Sterlingov con la operación de Bitcoin Fog, y que la audiencia previa al juicio no tuvo en cuenta 19.939 BTC, supuestamente el producto del delito. Otros expertos también han cuestionado las herramientas de Chainalysis, señalando las probables imprecisiones.

Ella dijo:

“El gobierno ahora se está apoderando del poco Bitcoin que le queda, mientras que los miles de millones de dólares que supuestamente ganó operando Bitcoin Fog siguen sin contabilizarse”.

Sin embargo, el juez y los fiscales no estuvieron de acuerdo con este razonamiento. Chainalysis también salió a defender sus herramientas, señalando que el rechazo del tribunal de los argumentos de la defensa contra la admisibilidad de la evidencia analítica establece un precedente adicional para la admisibilidad de la evidencia recopilada utilizando la herramienta Chainalysis.

La sentencia Bitcoin Fog es una advertencia para otros mezcladores de criptomonedas

En su sentencia, el juez Moss señaló que una pena de cadena perpetua sería demasiado dura para los crímenes cometidos. Sin embargo, enfatizó que la sentencia es un elemento disuasorio para la industria de la criptografía, que, según él, tiene un historial deficiente de cumplimiento.

Muchos miembros de la comunidad criptográfica se han burlado de esto y señalaron que las autoridades estadounidenses están enviando un mensaje claro a los mezcladores.

El podcaster criptográfico Mario Nawfal dijo:

“Esto no es sólo una palmada en la muñeca, es un mensaje directo a los mezcladores: jueguen de manera turbio, paguen mucho”.

Curiosamente, algunos fundadores de criptomezcladores han sido arrestados y están a la espera de juicio en los EE.UU. La lista incluye a los fundadores de Tornado Cash , Roman Storm y Roman Semenov, así como al cofundador de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, y al CTO del mezclador, William Hill.

Ambos mezcladores han procesado más transacciones que Bitcoin Fog, lo que genera preocupación sobre las posibles penas de cárcel para quienes están conectados a ellos si son declarados culpables.

Fuente